Jacqueline: बॉलीवुड एक्ट्रेस Jacqueline जैकलीन फर्नांडीज 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचीं.
Jacqueline जैकलीन फर्नांडीज ने मंगलवार को दिल्ली में पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर 23 दिसंबर से अपने जन्मस्थान बहरीन की यात्रा करने की अनुमति मांगी थी।
उसकी सुनवाही पर, अदालत ने प्रवर्तन संचालनालय (ईडी) को कार्य में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है, और इसे गुरुवार (22 दिसंबर) को सुनवाई के लिए सूचीपत्रित किया है। बॉलीवुड अभिनेत्री ने जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत में पेश होने के बाद अपना आवेदन जमा किया।
कोर्ट ने ईडी को 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अभिनेत्री लीना मारिया पॉल (सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी) की 26 कारों को अपने कब्जे में लेने की अनुमति दी। 12 दिसंबर को अदालत ने ईडी को आरोपी के खिलाफ आरोप पर बहस करने का निर्देश दिया।
इससे पहले दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने 2021 में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर, उनकी पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य समेत 14 आरोपियों को नामजद किया था. चार्जशीट आईपीसी की विभिन्न धाराओं और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दायर की गई थी। (मकोका)।
ईओडब्ल्यू के अनुसार, लीना, सुकेश और अन्य ने हवाला मार्ग का इस्तेमाल किया, जिससे अपराध की आय को छिपाने के लिए शेल कंपनियां बनाई गईं।
दिल्ली पुलिस की EOW ने चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मालविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के अलावा देश भर में कई घटना में उनके विरुद्ध चल रही जांच के लिए प्राथमिकी दर्ज की थी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, ईओडब्ल्यू ने रोहिणी जेल के कैदी सुकेश चंद्रशेखर द्वारा पूर्व रेलिगेयर प्रमोटर मालविंदर और शिविंदर सिंह की पत्नियों को धोखा देने के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक की जबरन वसूली से संबंधित एक मामले में अपनी जांच आगे बढ़ा दी है, जो वर्तमान में जेल में हैं। तिहाड़ जेल में बंद है। में हैं
जांच में पता चला कि आरोपी सुकेश चंद्रशेखर ने शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह और मलविंदर की पत्नी जपना सिंह से कई करोड़ रुपए की ठगी की थी। महिलाओं ने दावा किया कि उन्होंने केंद्रीय कानून मंत्रालय के एक अधिकारी सुकेश चंद्रशेखर को जमानत और अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए करोड़ों रुपये का भुगतान किया।
चंद्रशेखर और उसके साथियों ने अदिति को एक सरकारी अधिकारी बताकर और उसके पति को जमानत दिलाने का वादा करके कथित रूप से पैसे वसूले। रिपोर्टों के अनुसार, चंद्रशेखर ने फर्जी कॉल पर केंद्र सरकार के अधिकारी के रूप में प्रस्तुत करके और रोहिणी जेल में बंद अपने पति के लिए जमानत की व्यवस्था करने का वादा करके अदिति को पैसे ट्रांसफर करने के लिए राजी किया।
चंद्रशेखर और उनकी अभिनेता पत्नी लीना मारिया पॉल दोनों को दिल्ली पुलिस ने पिछले साल सितंबर में धोखाधड़ी के केस में उनकी वर्णित भूमिका के लिए उन्हें गिरफ्तार किया था।